İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsada yüksek kazanç vaadiyle yapılan dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kurulan 50 paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 127 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda toplam 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 44 şüphelinin ise daha önce “dolandırıcılık” başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ülke genelindeki benzer dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirildi. Şüphelilerin, Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam verdikleri, vatandaşlara borsada günlük alım-satım yaparak kısa sürede sermayenin 5 katına kadar kazanç sağlanacağı vaadinde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı bir yatırım uygulaması yükletilerek, paraların şüphelilerin kurduğu şirketlerin banka hesaplarına aktarılmasının sağlandığı, bu paraların daha sonra farklı banka hesaplarına ve kripto para platformlarına yönlendirilerek izinin kaybettirildiği ifade edildi.

Yapılan tespitlere göre, Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 liranın dolandırıldığı belirlendi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 37 şirket ve 64 kişi şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda ayrıca farklı mağdurların da milyonlarca lira ve döviz cinsinden paralarının dolandırıcılık yoluyla alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; 50 paravan şirket, bu şirketlerin yetkilisi olan 42 kişi, paranın aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi ile teknik incelemeler sonucu belirlenen çok sayıda şüpheli dahil olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.