Başsavcılık, soruşturma kapsamında Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler AŞ bağlantılı fonların kayıtlarının incelenmesi ve para ile yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) verileri istedi.
MKK’dan, söz konusu fonların kuruluş tarihinden tasfiye tarihine kadar gerçekleştirilen yatırımcı bazlı alım-satım işlemlerine ilişkin tüm verilerin gönderilmesi istendi.
Son 3 aylık çıkış trafiği mercek altında
Başsavcılık, genel kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin verilerin de acil olarak gönderilmesini talep etti.
Bu kapsamda yatırımcıların adet, işlem tutarı ve bakiye bilgileri ile fonlardan gerçekleştirilen çıkışlara ilişkin kayıtların soruşturma dosyasına sunulması istendi.
Talep edilen verilerle, fonların tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleşen yatırımcı çıkışlarının büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı incelenecek.
