İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TCMB ve MASAK raporlarına dayanılarak PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen 38 şüpheli, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. Bu kapsamda, söz konusu gelirlerin yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmada, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları saptandı. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldıkları belirlenen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.