ABD basınında yer alan haberlere göre, United States Department of Justice (ABD Adalet Bakanlığı) konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bazı İran bağlantılı grupların uluslararası yaptırımları delmek amacıyla kripto işlemlerinde Binance’i kullanıp kullanmadığı araştırılıyor.
1.7 milyar dolarlık transfer iddiası
ABD merkezli gazete The Wall Street Journal tarafından yayımlanan haberde, İran bağlantılı bazı gruplara Binance üzerinden önemli miktarda fon gönderildiği öne sürüldü. İddialara göre bu işlemlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Yetkililer, söz konusu transferlerin ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımları ihlal edip etmediğini belirlemek için inceleme yürütüyor.
Binance içindeki araştırma tartışması
Kripto sektöründe son haftalarda sıkça konuşulan iddialar arasında, Binance’in şirket içinde de bu konuyla ilgili bir araştırma başlattığı yönündeki haberler yer alıyor. ABD medyasında çıkan bazı haberlere göre, borsa bünyesinde oluşturulan bir ekip söz konusu iddiaları araştırıyordu. Ancak daha sonra soruşturmanın durdurulduğu ve ekipte görev alan bazı çalışanların işten çıkarıldığı ileri sürüldü.
Binance ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak suçlamaları reddetti.
ABD Senatosu da devrede
Konu yalnızca Adalet Bakanlığı ile sınırlı kalmadı. ABD’de United States Senate bünyesinde de mesele gündeme taşındı. Senato’da İç Güvenlik Komitesi üyesi olan Richard Blumenthal, geçen ay Binance ile İran arasındaki olası finansal bağlantıları incelemek üzere ayrı bir soruşturma başlatmıştı.
Binance, Senato’daki suçlamaları da kesin bir dille reddetti. Şirket, basında çıkan bazı haberleri “iftira” olarak nitelendirirken, soruşturma sürecinde görev alan araştırmacıların bir kısmının kendi isteğiyle ayrıldığını, bir çalışanın ise şirket verilerini sızdırdığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıkladı.
“Şüpheler giderildi” açıklaması
Borsa yönetimi ayrıca şirket içi incelemelerin geçen yıl nisan ayında başlatıldığını ve yetkililerin şüphelerinin giderilmesinin ardından sonlandırıldığını duyurdu.
Binance, İran destekli gruplara doğrudan fon aktarımı yapılmadığını savunurken, şüpheli olduğu düşünülen çok sayıda kripto cüzdanının da platform tarafından kapatıldığını belirtti.